TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A BERLINASTUR S.A. y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.). Empresas de servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros y de servicio especial a nivel nacional, reafirma su compromiso de establecer y fortalecer un sistema eficaz para la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Para ello, la empresa desarrolla y mejora de manera permanente su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo - SARLAFT, conforme a lo dispuesto en la Resolución 2328 de 2025 y demás disposiciones vigentes.
TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A. "BERLINASTUR S.A." y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.), promueven una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento normativo, asegurando que sus operaciones y relaciones con terceros no sean utilizadas con fines ilícitos o que puedan poner en riesgo la integridad de la empresa.
Con este propósito, BERLINASTUR S.A y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.), asumen los siguientes compromisos:
· Diseñar, actualizar y aplicar procedimientos claros que permitan la correcta implementación, aprobación, seguimiento y divulgación de todos los elementos del SARLAFT, incluyendo las actividades de formación.
· Gestionar los riesgos de forma proactiva, identificando, valorando y controlando los factores asociados a LA/FT/FP presentes en los servicios, productos, zonas de operación, relaciones comerciales y demás contrapartes.
· Aplicar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, según el nivel de exposición al riesgo, verificando y actualizando la información de terceros de forma periódica.
· Mantener controles y mecanismos de alerta temprana que faciliten la identificación y análisis de operaciones inusuales o sospechosas, asegurando su reporte oportuno a las entidades correspondientes.
· Garantizar la calidad, disponibilidad y confiabilidad de la información, asegurando que los procesos de administración del riesgo se realicen con datos completos y verificados.
· Designar un Oficial de Cumplimiento con autonomía, competencias y recursos adecuados para liderar el funcionamiento del SARLAFT y asegurar su adecuada ejecución.
· Desarrollar permanentemente actividades de capacitación, dirigidas a colaboradores y terceros involucrados, que fortalezcan el conocimiento y apropiación del sistema.
· Disponer de un canal de reporte seguro, confidencial y accesible, que permita denunciar irregularidades o situaciones de posible riesgo sin represalias.
· Cumplir con los reportes obligatorios ante la UIAF, garantizando el envío oportuno y completo de los ROS, AROS y demás informes establecidos por la regulación.
· Colaborar activamente con autoridades judiciales, de inspección, vigilancia y control, atendiendo sus requerimientos de manera oportuna y transparente.
BERLINASTUR S.A y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.).. se reservan el derecho de realizar transacciones con personas a las cuales no se pueda verificar sus antecedentes o registro de procedencia de fondos o se encuentre involucrada en actividades delictivas incluidas las siguientes:
- Aquellas que se encuentren registradas en listas restrictivas.
- Aquellas que se tenga conocimiento público por ser personas públicamente expuestas, por el manejo inapropiado de recursos del Estado.
En BERLINASTUR S.A y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.)., ninguno de sus colaboradores que realicen parte del proceso de administración del riesgo del LA/FT/PA, pondrán en conocimiento del cliente, proveedor o empleado, o de terceros con la salvedad de que sean entidades de control, el reporte de actividades sospechosas en su nombre o que se esté analizando la posible vinculación con el LA/FT/PA.
La junta directiva y dirección ejecutiva y todas las personas que integran las empresas TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A. "BERLINASTUR S.A." y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.), empleados, contratistas, asociados y partes interesadas deben cumplir integralmente esta política y todas las normas y requisitos relacionados con la gestión del riesgo LA/FT/FP, contribuyendo a su fortalecimiento continuo.
Esta política de SARLAFT será revisada anualmente y se comunicará a todas las personas que trabajen para la TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL FONCE S.A. "BERLINASTUR S.A." y sus empresas aliadas (Transportes CIT S.A.S. y Tourline Express S.A.S.). o en nombre de las mismas, estando a disposición del público en general y de más partes interesadas.